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Resumen del Puesto

"Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad"

El/La Asociado/a de Cumplimiento AML II es responsable de apoyar la implementación y ejecución del programa de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Esto incluye la revisión y análisis de transacciones, la investigación de actividades sospechosas y el aseguramiento del cumplimiento con las regulaciones aplicables.

Responsabilidades del Puesto

* Realizar revisiones y análisis exhaustivos de las alertas y transacciones generadas por el sistema de monitoreo AML.
* Investigar actividades y transacciones potencialmente sospechosas, recopilando y analizando información relevante.
* Preparar y documentar los informes de actividad sospechosa (SARs) o reportes de operaciones sospechosas (ROS) para su presentación a las autoridades competentes, según corresponda.
* Colaborar con otros departamentos para obtener la información necesaria para las investigaciones de cumplimiento.
* Mantenerse actualizado/a sobre las leyes, regulaciones y mejores prácticas de AML nacionales e internacionales.
* Participar en proyectos de mejora continua del programa de cumplimiento AML.
* Apoyar en la capacitación y orientación de personal de nivel inferior o nuevo en temas de cumplimiento AML.
* Realizar otras tareas relacionadas con el cumplimiento AML según se le asigne.

Cualificaciones del Puesto

* Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
* Mínimo de 2 años de experiencia comprobada en cumplimiento AML, preferiblemente en el sector bancario o financiero.
* Conocimiento sólido de las leyes y regulaciones de AML (FATF, FinCEN, regulaciones locales, etc.).
* Experiencia en el uso de sistemas de monitoreo de transacciones y herramientas de investigación.
* Certificaciones relevantes como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) son una ventaja.
* Habilidades analíticas y de resolución de problemas excepcionales.
* Atención al detalle y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.
* Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal en español.
* Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo en un entorno dinámico.

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