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Job Title

Überblick

Als Senior AML Officer (m/w/d) übernehmen Sie eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung unserer regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Financial Crime. Sie tragen dazu bei, ein wirksames Anti-Financial-Crime-Framework sicherzustellen und kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Dabei überwachen Sie relevante Sicherheits- und Meldeprozesse, steuern risikobasierte Maßnahmen und fungieren als zentrale Ansprechperson für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden. Sie übernehmen Verantwortung für regulatorisch relevante Entscheidungen und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Schutz des Unternehmens vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger Finanzkriminalität.

Ihre Aufgaben

• Sicherstellung der Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie weiterer relevanter regulatorischer Anforderungen
• Funktion als zentrale Ansprechperson für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
• Überwachung, Bewertung und kontinuierliche Weiterentwicklung interner Sicherheitsmaßnahmen, Prozesse und Richtlinien
• Analyse und Bewertung komplexer Verdachtsfälle einschließlich der Prüfung gesetzlicher Meldepflichten
• Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU), sofern gesetzlich erforderlich
• Vorbereitung und Treffen risikobasierter Entscheidungen, unter anderem zur Fortführung oder Beendigung von Geschäftsbeziehungen, in enger Abstimmung mit dem Management
• Erstellung regelmäßiger AML-, Compliance- und Risikoberichte für die Geschäftsführung sowie von Ad-hoc-Reports bei besonderen Ereignissen oder Risikosituationen
• Konzeption, Implementierung und kontinuierliche Weiterentwicklung von AML-Prozessen, Richtlinien und Kontrollmechanismen
• Beobachtung regulatorischer Entwicklungen und Bewertung potenzieller Auswirkungen auf das Unternehmen
• Durchführung von Schulungen, Awareness-Maßnahmen und AML-bezogenen Trainings für Mitarbeitende

Was Sie mitbringen

• Fundierte und aktuelle Kenntnisse des deutschen Geldwäschegesetzes sowie relevanter regulatorischer Anforderungen im Bereich AML und Financial Crime
• Mehrjährige Berufserfahrung in AML, Financial Crime Prevention oder Compliance, idealerweise in einem regulierten Finanzdienstleistungs-, Banken-, Fintech- oder Zahlungsverkehrsumfeld
• Erfahrung mit risikobasierten Überwachungs- und Kontrollprozessen
• Fundierte Erfahrung in der Analyse und Bewertung von Verdachtsfällen sowie Sicherheit in der Entscheidungsfindung
• Erfahrung in der Entwicklung oder Weiterentwicklung von AML-Prozessen und Kontrollmechanismen
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Erfahrung in der Erstellung von Compliance-, Risiko- und Managementberichten
• Kommunikationsstärke und ein souveränes Auftreten im Austausch mit Management, Behörden und internen Stakeholdern
• Eine strukturierte, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Integrität
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was von Vorteil wäre

• Berufserfahrung in einer verantwortungsvollen Funktion im Bereich AML, Financial Crime oder Compliance, idealerweise mit vergleichbarer regulatorischer Verantwortung
• Praxis in der Konzeption, Implementierung und Weiterentwicklung von AML-Prozessen und Kontrollmechanismen
• Kenntnisse in der Durchführung von AML-Schulungen sowie der Entwicklung von Awareness-Maßnahmen
• Souveräner Umgang mit komplexen oder regulatorisch relevanten Sonderfällen und Ad-hoc-Anforderungen
• Fundiertes Verständnis des regulatorischen Umfelds von Finanz- oder Zahlungsdienstleistern

Was wir bieten

• Eine verantwortungsvolle Senior-Rolle im Bereich AML & Financial Crime mit hoher regulatorischer Relevanz, Eigenverantwortung und entsprechendem Entscheidungsspielraum
• Die Möglichkeit, unser AML- und Anti-Financial-Crime-Framework maßgeblich mitzugestalten und kontinuierlich weiterzuentwickeln
• Eine zentrale Position mit hoher Sichtbarkeit und direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung sowie relevanten Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
• Flexible Arbeitszeiten im Rahmen einer Gleitzeitregelung
• Die Möglichkeit, bis zu 15 Arbeitstage pro Jahr aus zahlreichen Ländern im Ausland zu arbeiten
• 30 Tage Urlaub pro Jahr
• Attraktive Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, Aktienbeteiligungsprogramme und Mobilitätsangebote
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Corporate Benefits und vieles mehr

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• Complete the step-by-step profile and attach your resume (either is acceptable, both are preferable).

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