Über diese Consultor/a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (Ciudad de México, Cuauhtémoc) Stelle bei BBVA
Fecha límite para apuntarse:
2026-09-29¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Consultor/a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:
Criterio analítico
Operaciones legítimas de las potencialmente inusuales
Dominio del marco normativo aplicable
Metodologías de evaluación de riesgos
Disposición al aprendizaje continuo y actitud profesional
Gestionar el ciclo de vida de las alertas de riesgo
Conocimientos obligatorios:
Conocimiento en AML
Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
Manejo de Office (Excel básico/intermedio)
Nociones contables o financieras
Disposición para el trabajo operativo metódico
Escolaridad:
Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas
Experiencia:
Más de 1 año de experiencia en prevención de lavado de dinero.
Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.
Esquema laboral:
La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de Torre Reforma
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
