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¿Qué estamos buscando?

Resumen del Puesto**

BCO PROVINCIAL OVERSEAS CURAZA busca un Asociado de Cumplimiento Transfronterizo para divisas (COMPLIANCE CROSS ASSOCIATE OVERSEAS CUR) que apoye la gestión y el monitoreo del cumplimiento normativo en transacciones internacionales y divisas, asegurando la adhesión a las regulaciones locales e internacionales.

Responsabilidades del Puesto**

* Monitorear y analizar transacciones de divisas para identificar posibles riesgos de incumplimiento, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
* Colaborar en la implementación y actualización de políticas y procedimientos de cumplimiento relacionados con operaciones transfronterizas y cambiarias.
* Realizar investigaciones exhaustivas sobre alertas y casos de actividad sospechosa, documentando hallazgos y proponiendo acciones correctivas.
* Mantenerse al tanto de los cambios en las regulaciones locales e internacionales aplicables a las operaciones de divisas y transacciones transfronterizas.
* Preparar informes de cumplimiento periódicos para la gerencia y las autoridades reguladoras.
* Asesorar a los equipos operativos sobre cuestiones de cumplimiento en relación con las transacciones de divisas.
* Participar en la capacitación interna sobre temas de cumplimiento para el personal relevante.
* Colaborar con auditores internos y externos durante las revisiones de cumplimiento.

Cualificaciones del Puesto**

* Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía o un campo relacionado.
* Experiencia previa de al menos 2 años en cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector financiero, con enfoque en divisas o transacciones transfronterizas.
* Conocimiento sólido de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), financiamiento del terrorismo (CFT) y sanciones internacionales.
* Familiaridad con las normativas cambiarias y de divisas.
* Habilidad para analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones de riesgo.
* Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en español e inglés.
* Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo, con atención al detalle y capacidad analítica.
* Certificaciones en cumplimiento (ej. ACAMS) serán valoradas positivamente.
* Dominio de herramientas informáticas y sistemas de monitoreo de cumplimiento.

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