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En BBVA, dentro del área de Financial Crime Prevention (FCP) en Ingeniería, estamos reforzando nuestro equipo global de AML Transaction Monitoring (TXM).

Buscamos un/a Manager II para contribuir a la evolución de las capacidades globales de Transaction Monitoring, participando en proyectos globales de transformación tecnológica y en la evolución funcional de las plataformas de Transaction Monitoring que permitan fortalecer la detección de riesgos de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Trabajarás en colaboración con Compliance Holding, Ingeniería, Data y los equipos locales de FCP de las distintas geografías del Grupo, asegurando que las soluciones implantadas responden a las necesidades funcionales, regulatorias y de negocio.

About the job:

¿Qué estamos buscando?

En FCP AML Transaction Monitoring buscamos un perfil técnico-funcional con experiencia en plataformas de Transaction Monitoring y en la evolución de soluciones tecnológicas para la prevención del blanqueo de capitales.

La persona seleccionada deberá combinar conocimiento funcional del dominio AML con capacidad para comprender el funcionamiento de las plataformas de Transaction Monitoring, colaborando con Ingeniería, Data y Compliance en la evolución de soluciones globales.

Valoraremos especialmente:

• Experiencia en plataformas de Transaction Monitoring y conocimiento de sus capacidades funcionales.

• Experiencia en definición funcional, gestión de requisitos y validación de soluciones tecnológicas.

• Participación en proyectos de implantación, evolución o transformación de herramientas de Transaction Monitoring.

• Capacidad para colaborar con equipos de desarrollo, arquitectura y datos durante el ciclo de vida de un proyecto.

• Capacidad para analizar procesos funcionales e identificar oportunidades de mejora en las soluciones de Transaction Monitoring.

• Capacidad para trabajar en entornos internacionales y coordinar iniciativas con distintas geografías.

Responsabilidades:

• Participar como referente funcional de FCP en proyectos globales relacionados con la evolución de las plataformas de AML Transaction Monitoring.

• Definir requisitos funcionales, casos de uso y criterios de aceptación para nuevas funcionalidades.

• Colaborar con Ingeniería y Data durante el análisis, desarrollo, pruebas e implantación de nuevas capacidades.

• Validar funcionalmente las soluciones desarrolladas y asegurar que cumplen los requisitos definidos y los objetivos regulatorios y de negocio.

• Participar en el análisis funcional de integraciones e interfaces entre las plataformas de Transaction Monitoring y el resto del ecosistema tecnológico, asegurando la correcta definición de los requerimientos funcionales. 

• Coordinar con las distintas geografías el despliegue y adopción de nuevas funcionalidades, recogiendo necesidades funcionales y promoviendo una evolución homogénea a nivel global.

• Participar en la definición del roadmap funcional de las plataformas de Transaction Monitoring, identificando oportunidades de mejora y evolución.

• Evaluar el impacto funcional de nuevas capacidades o evoluciones tecnológicas, definiendo junto con Ingeniería y Compliance la estrategia de implantación más adecuada. 

• Actuar como punto de referencia funcional para las distintas iniciativas de transformación relacionadas con AML Transaction Monitoring.

Requisitos:

• Formación universitaria superior (Ingeniería, Informática, Matemáticas, ADE o similar).

• Experiencia en Transaction Monitoring, AML o Financial Crime.

• Experiencia en definición funcional y evolución de soluciones tecnológicas.

• Experiencia participando en proyectos de implantación o transformación de herramientas de Transaction Monitoring.

• Capacidad para interpretar procesos funcionales y trasladarlos a especificaciones para equipos de desarrollo.

• Conocimiento de arquitecturas funcionales e integración de soluciones tecnológicas.

• Inglés alto (C1 o equivalente).

Se valorará positivamente:

• Experiencia en plataformas de Transaction Monitoring (Actimize, Oracle FCCM, SAS AML, Feature Space, SymphonyAI u otras soluciones equivalentes).

• Experiencia en pruebas funcionales (UAT), gestión de requisitos y validación funcional.

• Conocimientos de integración de aplicaciones, APIs, mensajería o explotación de datos.

• Conocimientos de SQL para validaciones funcionales o análisis de información.

• Certificaciones ACAMS, CESCOM o similares.

Skills: