About this Analista Jr de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero (Ciudad de México, Cuauhtémoc) role at BBVA
Fecha límite para apuntarse:
2026-11-09¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Analista Jr de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:
Criterio analítico
Operaciones legítimas de las potencialmente inusuales
Dominio del marco normativo aplicable
Metodologías de evaluación de riesgos
Disposición al aprendizaje continuo y actitud profesional
Gestionar el ciclo de vida de las alertas de riesgo
Conocimientos obligatorios:
Conocimiento en AML
Experiencia como primer Nivel en la recepción de Alerta.
Experiencia previa gestionando ciclo de vida de alerta desde la recepción de la misma.
Dominio del marco normativo aplicable
Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
Conocimiento en delitos financieros actuales.
Manejo de Office (Excel básico/intermedio)
Nociones contables o financieras
Disposición para el trabajo operativo metódico
Escolaridad:
Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas
Experiencia:
De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero.
Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.
Esquema laboral:
La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de Torre Reforma
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
