Über diese Intern Legal & Compliance Stelle bei Fintual
Fintual · Hybrid · Ciudad de México
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En Fintual, el equipo legal no es un área de soporte. Es parte de cómo construimos producto, tomamos decisiones y cómo aseguramos que nuestra experiencia 100% digital siga siendo simple, segura y regulada.
Estamos buscando un practicante para apoyar al equipo en el análisis y dictaminación de alertas relacionadas con procesos de PLD/FT, con capacidad para analizar información, tomar decisiones justificadas y documentarlas bien.
Vas a involucrarte en procesos como la revisión de alertas activas, la actualización de bitácoras y el análisis de información transaccional de clientes. Trabajarás directamente en casos reales: revisarás alertas generadas por nuestro motor de monitoreo, sustentarás cada dictamen con criterios de las disposiciones en materia de PLD/FT, y apoyarás en la elaboración de diversos reportes que serán presentados ante la CNBV.
Buscamos a alguien que esté cursando mínimo el 7.° semestre de Derecho, Contaduría, Actuaría o Finanzas, que maneje Excel o herramientas similares, y que se distinga por su redacción clara, su discreción y su compromiso con el detalle.
Debes vivir en Ciudad de México.
Qué harás en tu día a día?
Si cumples con esto, aplica!
Al ser un contrato de prácticas, tiene una duración de 3 meses y una bonificación de 20.000 mxn brutos.
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